2023年6月7日，唐山銀行股份有限公司（以下簡稱“唐山銀行”或“本行”）2022年度股東大會審議相關議案，選舉產生了唐山銀行第八屆董事會。同日，經唐山銀行第八屆董事會第一次會議審議通過，推舉王衛國同志為董事長。

　　唐山銀行第八屆董事會構成如下：

　　董事長：王衛國

　　其他執行董事：劉立君、李忠華、王鵬

　　股權董事：邵長雁、劉永東、董祎陽、侯立靜（女）、張書軍

　　獨立董事：穆瑞田、李俊峰、藺和剛、史寶娟（女）、董紀偉

　　職工董事：焦義

　　董事會秘書：張鑫

　　唐山銀行第八屆董事會中新任董事分別為李忠華、邵長雁、董祎陽、侯立靜（女）、張書軍、史寶娟（女）、董紀偉等七位同志，本行將及時向監管部門申請以上人員的董事或獨立董事任職資格，新任董事將待取得監管部門相應任職資格批復核準后，正式履職。

　　七位新任董事簡歷如下：

　　李忠華，男，漢族，1971年5月生，中共黨員，碩士研究生學歷，正高級經濟師，現任唐山銀行黨委副書記、工會主席。曾歷任遷西縣師范學校教師，遷西縣紀委科員，唐山市紀委科員、副科級檢查（監察）員、案管處副科長，唐山市紀委辦公廳副主任兼秘書處處長，唐山市紀委（監察局）副縣級檢查（監察）員、執法監察室主任（副縣），海港經濟開發區紀工委書記，灤縣副縣長，唐山銀行紀委書記，市紀委監委駐唐山銀行紀檢監察組組長等職務。

　　邵長雁，男，漢族，1972年1月出生，中共黨員，本科學歷，正高級會計師，現任唐山港口實業集團總會計師。曾歷任秦皇島港務集團財務部干部、收入科副科長、科長，秦皇島港股份公司財務部會計科科長，冀港融資租賃(天津)董事、董事長、總經理,冀港商業保理(天津)董事長，河北港口集團財務部副部長、集團資金結算中心主任，河北港口集團財務有限公司董事、總經理、黨支部書記等職務。

　　董祎陽，男，漢族，1982年10月出生，中共黨員，本科學歷，現任曹妃甸控股集團黨委書記、董事長。解放軍總裝備部三十一基地后勤部服役，副連轉業，曾歷任唐山市城市管理局正科，曹妃甸港口開發建設負責人，曹妃甸港集團副總經理，曹妃甸港西港碼頭總經理，曹妃甸金融控股集團黨委副書記兼總經理，曹妃甸港口投資法定代表人、執行董事兼總經理，唐山中冶方舟房地產法定代表人兼董事長，曹妃甸嘴東港務法定代表人兼董事長等職務。

　　侯立靜，女，漢族，1969年10月出生，群眾，大專學歷，中級會計師，現任唐山金融發展集團副總經理,唐山市第十三屆政協委員、常委。曾歷任河北遷安化肥廠財務處任會計，河北唐山國家糧食儲備庫科室主管會計、二級公司財務科科長、儲備庫財務科科長，唐山齒輪集團財務部會計、二級公司財務部副部長、部長、負責人，唐山市城市建設投資集團總經理助理、財務部部長、總會計師，唐山建設投資副總經理，唐山市第十二屆政協委員、常委等職務。

　　張書軍，男，漢族，群眾，1978年11月出生，碩士研究生學歷，中級經濟師，現任河北華通線纜集團總經理、河北省第十四屆人大代表、唐山市第十六屆人大代表、中國電纜協會副會長、河北省總商會副會長等。曾創辦必必普（北京）網絡公司，曾任唐山市豐南華信線材總經理、唐山市第十五屆人大代表等職務。

　　史寶娟，女，漢族，中共黨員，1970年11月出生，博士研究生，教授，現任華北理工大學經濟學院、管理學院院長。主要從事產業經濟、區域經濟、公司金融等方面的理論與實踐研究，可在經濟學領域、區域經營策略規劃等方面提供專業性指導建議。

　　董紀偉，男，漢族，1988年9月出生，中共黨員，碩士研究生，FRM-金融風險管理師認證等，現任同盾科技軟件產品方案部總經理兼策略模型總監。作為金融風險管理、信息科技領域專家，具有豐富的信息科技、泛安全管理、金融風險管理經驗，可在風控模型建設、信息科技與安全管理、數字化轉型決策提供深入、專業的意見。

　　唐山銀行第七屆董事會中，杜進軍、邢杰（女）、鄭云豐、高昕、孟慶斌（獨立董事）、唐勇（獨立董事）等6名董事將自本行新任職董事取得監管部門任職資格批復核準正式履職后不再履行本行董事職務。上述人員在任職本行董事期間，勤勉盡責、恪盡職守，認真履行了《公司法》《商業銀行法》《銀行保險機構公司治理準則》和《唐山銀行股份有限公司章程》賦予的各項職責。同時，各位董事立足本行實際，積極進言獻策，為本行提出了多項寶貴意見、建議，推動本行公司治理質效持續提升，為維護本行、廣大股東和存款人等利益相關者合法權益發揮了積極作用，為本行穩健經營、持續發展做出了重要貢獻。唐山銀行董事會謹向上述人員致以衷心的感謝！

　　唐山銀行第八屆董事會將本著對唐山銀行、廣大股東和其他利益相關者高度負責的宗旨，依法依規，勤勉忠誠，認真履行各項職責，為實現唐山銀行的健康、穩定、可持續發展而努力。

　　特此公告。

　　唐山銀行股份有限公司董事會

　　2023年6月8日